1月13日，由公安部國際合作局、公安部新聞宣傳局主辦，騰訊公司承辦的“打擊治理跨境賭博之‘資金鏈治理’媒體沙龍”在線上舉行，來自公安部、中國人民銀行和騰訊公司的相關(guān)負責人結(jié)合各自業(yè)務(wù)，介紹了跨境賭博犯罪“資金鏈”的現(xiàn)狀、整治措施及治理成果；浙江義烏、山東滕州、河南沁陽三地公安機關(guān)分別講述了破獲跨境賭博“資金鏈”典型案件的戰(zhàn)果和經(jīng)驗。

近年來，跨境賭博犯罪集團“花式”設(shè)局，嚴重影響經(jīng)濟社會健康發(fā)展，嚴重危害人民群眾合法權(quán)益。對此，公安部緊緊圍繞“堅決遏制跨境賭博犯罪亂象”的目標，會同有關(guān)部門全力開展打擊治理專項工作。2020年，全國公安機關(guān)共破獲跨境賭博犯罪案件3500余起，打掉賭博推廣平臺、非法支付平臺和地下錢莊等各類違法平臺共計6300余個；中國人民銀行共計處罰違法違規(guī)機構(gòu)300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉(zhuǎn)移及非法匯兌案件300余起。

多部門協(xié)同 打擊治理跨境賭博效果顯著

當前，打擊治理跨境賭博工作取得明顯階段性成效，但也應(yīng)充分認識其長期性、復(fù)雜性、艱巨性。公安部國際合作局處長高俊義介紹，根據(jù)公安部統(tǒng)一部署，全國公安機關(guān)整合各警種資源集中攻堅，對跨境賭博依法從嚴從快進行全鏈條打擊，2020年，打掉涉賭平臺2260余個、非法技術(shù)團隊980余個、賭博推廣平臺1160余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1960余個，抓獲犯罪嫌疑人7.5萬余名，成功打掉多個境外特大賭博集團在我境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)和洗錢等非法資金通道，有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發(fā)勢頭。同時，公安部與有關(guān)部門密切協(xié)作，深入推進各項治理工作，堅決斬斷涉賭資金流通渠道。中國人民銀行支付結(jié)算司有關(guān)同志指出，目前，跨境賭博“資金鏈”運作日益復(fù)雜，賭資充值、賭資清洗、賭資出境等主要環(huán)節(jié)交叉嵌套，犯罪分子不斷翻新手法，極力掩飾資金交易可疑痕跡。對此，人民銀行多管齊下，從制度建設(shè)、技防打擊、行業(yè)聯(lián)防、反賭宣傳等多方面入手，開展綜合治理。2020年，中國人民銀行共處罰違法違規(guī)機構(gòu)300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉(zhuǎn)移及非法匯兌案件300余起，實現(xiàn)主要支付渠道可疑涉賭交易規(guī)模明顯下降。

重拳出擊 攻堅克難偵破重大案件

去年以來，多地公安機關(guān)克服疫情影響、攻堅克難，偵破了一批大案要案，集中摧毀了一大批跨境賭博犯罪團伙及對我招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)，充分展現(xiàn)了警方堅決斬斷涉賭資金流通渠道的決心態(tài)度和舉措成效。其中，浙江省義烏市公安局偵破的“311”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博專案，一舉打掉了一個集賭博平臺出資管理、開發(fā)運維、網(wǎng)絡(luò)推廣、支付結(jié)算、在線賭博為一體的全鏈條犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人142人。山東省滕州市公安局破獲的“2.03”為境外賭場提供資金服務(wù)案，從一起裸聊敲詐案件入手，逐漸揭開了背后碼商團伙和專業(yè)跑分平臺的面紗，抓獲犯罪嫌疑人106名。河南省沁陽市公安局一舉搗毀一個跑分數(shù)量全國前三的跑分平臺，抓獲控制人、代理商、技術(shù)員等角色犯罪嫌疑人216人。三起案件都圍繞跨境賭博“資金鏈”進行了有效打擊、釜底抽薪，徹底斬斷了其背后犯罪團伙的“資金鏈”，摧毀了危害群眾合法權(quán)益的犯罪毒瘤。

高科技助力 揭開賭博“資金鏈”神秘外衣

“資金鏈”是整個網(wǎng)絡(luò)賭博生態(tài)的核心環(huán)節(jié)之一，也是打擊跨境賭博的關(guān)鍵一環(huán)。活動中，騰訊公司安全專家周克分享了團隊研究總結(jié)的跨境賭博“資金鏈”特點及趨勢，同時指出，由于跨境賭博產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、專業(yè)化趨勢加劇，賭博團伙的“資金鏈”花樣翻新迅速。自2018年開始，賭博集團開始利用“跑分”手法進行資金代收，利用第三方支付個人賬號、銀行卡、電商平臺進行“跑分”，增加了打擊治理的難度。對此，業(yè)內(nèi)一些大型公司，通過大數(shù)據(jù)、建模等方式建立起智能風險防控體系，從事前、事中、事后角度建立賬戶全生命周期管理機制，精準打擊和切斷不法分子的資金鏈條。經(jīng)長期分析和打擊治理，自2020年1月以來，各類涉賭平臺通過財付通支付渠道的交易筆數(shù)已大幅下降；騰訊公司協(xié)助公安機關(guān)打擊重特大跨境賭博案數(shù)十起，移交重大賭博案件線索超過70宗。