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近年來(lái)，中國(guó)人民銀行對(duì)第三方支付的整頓不斷趨嚴(yán)，對(duì)銀行支付業(yè)務(wù)違規(guī)也不手軟。
中國(guó)人民銀行深圳中心支行的一則行政處罰信息顯示，廣發(fā)銀行深圳分行因8項(xiàng)違規(guī)被警告，合計(jì)罰沒2699941.96元。
8項(xiàng)違規(guī)行為分別為：
深人銀罰〔2021〕1號(hào)
1.超過(guò)期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料；
2.未對(duì)支付機(jī)構(gòu)違反規(guī)定使用客戶備付金的申請(qǐng)或指令予以拒絕；
3.收單機(jī)構(gòu)超范圍使用外包服務(wù)；
4.違規(guī)直連支付機(jī)構(gòu)開展條碼支付業(yè)務(wù)并持續(xù)新增商戶；
5.未落實(shí)確保交易信息的真實(shí)性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性規(guī)定。
處罰內(nèi)容：警告，沒收違法所得人民124,941.96元，處罰款人民幣159萬(wàn)元，合計(jì)罰沒金額人民幣1,714,941.96元。
深人銀罰〔2021〕2號(hào)
1.未按照規(guī)定處理異議；
2.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；
3.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。
處罰內(nèi)容：罰款人民幣98.5萬(wàn)元。
