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文章作者：樂(lè)刷POS機(jī) 文章出處： 人氣：發(fā)表時(shí)間：2021-01-15 10:08

青海樂(lè)都一男子利用經(jīng)營(yíng)POS機(jī)專(zhuān)賣(mài)店之便，幫他人代還信用卡欠款，進(jìn)行虛假交易消費(fèi)，以收取手續(xù)費(fèi)的名義非法牟利。經(jīng)樂(lè)都公安辦案民警連續(xù)奮戰(zhàn)，成功破獲李某清非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人1名。

青海某POS機(jī)代理商因“代還養(yǎng)卡”涉嫌非法經(jīng)營(yíng)被捕 涉案金額4300余萬(wàn)(圖3)

（圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)）

2018年10月，中國(guó)人民銀行樂(lè)都支行報(bào)警稱(chēng)，客戶張某霞名下的POS機(jī)交易異常，有涉嫌為他人套現(xiàn)提供幫助的可疑，請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)處理。
接到報(bào)警后，樂(lè)都區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警多次會(huì)同各大銀行樂(lè)都支行工作人員召開(kāi)聯(lián)席分析會(huì)議，并利用一年時(shí)間調(diào)取銀行大量交易信息，走訪上百名有關(guān)人員調(diào)查取證。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某清系張某霞丈夫，在樂(lè)都城區(qū)經(jīng)營(yíng)POS專(zhuān)賣(mài)店。2018年3月，在看到許多“月光族”刷信用卡透支消費(fèi)后，到期沒(méi)有錢(qián)還信用卡透支的欠款，李某清就產(chǎn)生了利用銷(xiāo)售終端POS機(jī)代人還信用卡欠款，收取手續(xù)費(fèi)牟利的念頭。于是，通過(guò)各種關(guān)系發(fā)展“月光族”持卡客戶，為客戶代還信用卡透支欠款。李某清用這些客戶的信用卡在POS機(jī)上進(jìn)行虛假交易消費(fèi)，套取現(xiàn)金，再為客戶還信用卡上的透支欠款，每次收取高額手續(xù)費(fèi)，非法為他人代還信用卡欠款6777筆，虛假交易流水額達(dá)4381余萬(wàn)元人民幣。
12月底，犯罪嫌疑人李某清因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案被依法移送樂(lè)都區(qū)人民檢察院審查起訴。該案的成功破獲，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，有效擠壓虛假交易違法犯罪的活動(dòng)空間，進(jìn)一步維護(hù)了樂(lè)都區(qū)金融管理秩序。
民警提示：信用卡非法套現(xiàn)嚴(yán)重破壞金融管理秩序，而且一旦客戶銀行卡磁條信息和密碼被不法分子竊取，極易被用于實(shí)施銀行卡詐騙，請(qǐng)廣大群眾切實(shí)提高防范意識(shí)，切莫參與套現(xiàn)活動(dòng)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

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