網(wǎng)上辦理信用卡竟反被騙14000元？

今年5月18日，臨澧縣公安局合口派出所接到轄區(qū)內(nèi)居民報案稱自己在網(wǎng)上辦理信用卡時，對方以該卡需要激活為由騙取其人民幣共計14000元。

電信詐騙案背后的非法買賣銀行卡團伙

接到報案之后，合口派出所在臨澧縣公安局反電詐大隊、網(wǎng)監(jiān)大隊、情報大隊的協(xié)助下，查到報案人被騙的14000元中有部分資金流入了一個名叫“李某佳”的建設銀行賬戶之中，又經(jīng)一系列的偵察，確定了李某佳在天津市。有了這樣一條重要線索，我局民輔警一刻都不敢耽擱，立刻啟程遠赴天津市，并在當?shù)鼐降姆e極協(xié)助調查下，最終將李某佳（女，29歲，吉林省吉林市人）成功抓獲歸案。

而與李某佳一同被抓獲的，還有她的丈夫史某超（男，26歲，吉林省吉林市人）。據(jù)二人供述，今年4月至5月期間，李某佳、史某超在明知“上線”楊某收購銀行卡從事網(wǎng)絡犯罪活動的情況下，為了高額回報，仍選擇使用本人身份證辦理銀行卡四件套（李某佳辦理6套，史某超辦理5套）共計11套，并以每套800元左右的價格販賣給“上線”楊某。

順藤摸瓜再出擊，抓住“上線”探究竟

根據(jù)李某佳、史某超提供的關于楊某的信息，臨澧警方再啟程奔赴河北省三河市，并在當?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，成功將楊某（男，30歲，黑龍江省雞東縣人）抓獲歸案。

據(jù)楊某交代，其以每套800元~1200元不等的價格先后從李某佳、史某超、劉某、文A、文B、文C等79人處收購銀行卡共計157套，后楊某以每套1500元的價格賣給自己的“上級”張某、鞠某明二人。

經(jīng)核查，劉某賣給楊某的其中一張農(nóng)業(yè)銀行卡僅自2020年6月1日至6月30日期間，供他人支付結算金額高達8千余萬元；史某超賣給楊某的其中一張銀行卡上，供他人支付結算金額高達1千余萬元。

抽絲剝繭，一網(wǎng)打盡！

楊某所供述的“上級”張某（男，1985年生，吉林敦化市人）和鞠某明（男，1983年生，黑龍江省肇源縣人），在知悉自己的黨羽及重要下線皆被警方抓獲之后，無路可走只得前來自首。

據(jù)張某、鞠某明供述，二人在得知收購銀行卡四件套出售可以輕松獲利后，便商量由張某負責聯(lián)系買家，鞠某明負責聯(lián)系賣家，進行買賣銀行卡的“生意”，所得利益二人均分。而上述案情中的楊某則為鞠某明在作案過程中發(fā)展的重要下線。

張某則通過自己的小舅子柯某杰（男，1993年生，福建省安溪縣人）的介紹和擔保，認識了一位名叫章某華（男，1979年生，福建省安溪縣人）的“大客戶”，并將自己與鞠某明共同收購的177套銀行卡（從楊某處收購157套，從他人處收購20套）中的78套銀行卡以每套2600元的價格通過柯某杰賣給章某華，后經(jīng)查明，章某華又將這78套銀行卡以每套3300元的價格再次轉賣。

在張某和鞠某明被抓之后，張某的小舅子柯某杰迫于巨大的壓力選擇投案自首，根據(jù)一系列線索，不久之后，章某華被北京警方抓獲并移送至我局。

11月底，我局干警冒著嚴寒一路北上，到達氣溫已跌至零下的黑龍江省，在漫天飛雪、潑水成冰的嚴酷環(huán)境中，進行此案的最后收網(wǎng)工作。在當?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，我局民輔警成功將此案中楊某的“下線”劉某（男，1992年生，黑龍江省雞東縣人）、文A（男，1995年生，黑龍江省雞東縣人）、文B（男，18歲，黑龍江省雞東縣人）、文C（男，18歲，黑龍江省雞東縣人）悉數(shù)抓獲。

經(jīng)審訊，章某華、張某、鞠某明、柯某杰、楊某、李某佳、史某超、劉某、文A、文B、文C對自己非法買賣銀行卡四件套、非法提供銀行卡等信息的犯罪事實供認不諱。目前，該案仍在進一步調查之中。