洪洞這些人涉嫌用支付寶“洗錢”被抓！

公安部“斷卡”行動以來，洪洞縣公安局以“清窩點、打團伙、管重點”為目標，深挖背后的“技術(shù)力量”，重拳出擊從根源上清除違法犯罪土壤。近日，成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，抓獲犯罪嫌疑人30余人。

洪洞縣公安局打擊電信詐騙專班在日常摸排中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)一團伙利用支付寶開展“洗錢”活動的重大線索，并立即上報洪洞縣公安局黨委。接報后，局黨委高度重視，抽調(diào)精干警力，成立專案組對線索進行精準摸排 。

專案組民警迅速對線索進行分析，通過精準研判，走訪調(diào)查，逐步查清了該團伙的組織架構(gòu)和人員情況，并確定了人員活動規(guī)律。于近日，成功抓獲犯罪嫌疑人鄭某云（男，19歲，山西省洪洞縣曲亭鎮(zhèn)人）、孫某康（男，21歲，山西省洪洞縣廣勝寺鎮(zhèn)人）、劉某天（男，19歲，山西省洪洞縣廣勝寺鎮(zhèn)人）、趙某晶（男，22歲，山西省朔州市山陰縣人）等人。

該團伙自2020年4月份至今，利用支付寶賬號為犯罪團伙提供資金結(jié)算服務(wù)，涉案資金流水高達2500余萬元。

目前，4名主要頭目鄭某云、孫某康、劉某天、趙某晶已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

案件追蹤

“躺著都能賺錢的事，是不是真的？”

“當然是真的，只要你把支付寶賬號提供出來，

就能拿到高額返利……”

出租支付寶賬號4小時，到賬3800元，

還在做著發(fā)財夢的徐某等6人迎來的是冰涼的手銬和無盡的悔恨。

大學(xué)畢業(yè)不久，工作不穩(wěn)定，徐某因為收入不高而苦惱。他沒有想到，轉(zhuǎn)機來的這么突然，2020年4月底，在社會上認識的“王哥”主動找到他，“兄弟，有一個躺著都能掙錢的事，干不干？只要把你個人支付寶賬號租給我過賬，就能獲得不菲的返利，一天一結(jié)！”

“我只是把賬號租給他，跟我又沒關(guān)系?！泵髦虑椴徽?，但是幻想不勞而獲，掙快錢的徐某懷著僥幸心理自我說服。

“我知道這些資金是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，不然他們不會通過我的支付寶過一道手，就給這么高的返利?！泵鎸γ窬挠崋枺炷车拖铝祟^。

出租支付寶賬號一天，徐某拿到了700元返利，這一天，他的支付寶過賬130余萬元。徐某說，對方是按照過賬數(shù)目大小，給與不同數(shù)目的返利。

“招募者聲稱來錢快，回報高，不少年輕人特別是在校大學(xué)生不懂法，參與其中，最終觸犯法律。”辦案民警惋惜道。

拉上同學(xué)一起“掙錢”

“有錢一起賺，你來的時候再幫我多搞幾個支付寶賬號。”為了實現(xiàn)“王哥”多搞幾個支付寶賬號的要求，徐某本著“肥水不流外人田”的想法，把“好事”告訴了李某等5位同學(xué)。

“只要能賺錢就行?！?/p>

“這就是洗錢，但是現(xiàn)在很多人都在做，沒有事?！?/p>

“我們只拿返利錢，出了事跟我們也沒有關(guān)系?！?/p>

徐某話音未落，“高額返利”的信息就深深吸引住了李某等人，紛紛表態(tài)要求入伙。

5月4日，徐某等6人將支付寶賬號租給“王哥”使用。4個小時后，他們6人共收到“返利”3800元。

5月4日19時許，居民熊某報警稱其在某貸款平臺上申請貸款時被騙4600元。經(jīng)過深度研判，順線追蹤，警方鎖定部分犯罪嫌疑人。5月9日，警方開展收網(wǎng)行動，分赴荊州、潛江、襄陽等地，成功抓獲15名犯罪嫌疑人，還在等著繼續(xù)“過賬”躺著數(shù)錢的徐某等6人也在其中。

警方查明，受害人鄭某被冒充公檢法的人詐騙20萬元，徐某等人的支付寶將鄭某被騙資金中的18萬元接收轉(zhuǎn)移，造成被騙資金無法追回。

天上不會掉餡餅，世上沒有不勞而獲這種好事?！北蛔カ@的徐某等人后悔莫及。徐某等人落網(wǎng)后，均對犯罪事實供認不諱，5人均因掩飾隱瞞違法犯罪所得罪被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，目前，案件正在進一步偵辦中。

民警提示：別非法販賣自己賬號成為“幫兇”

洪洞警方近期辦理的多起電信詐騙案件中，查獲多人出租自己賬號，最后成為電詐犯罪的幫兇，法律無情，欲出租、出售個人賬號的人務(wù)必要認清可能承擔的后果。

出租、販賣自己實名認證的電話卡和社交工具（微信號、微信公眾號、QQ號、二手物品交易網(wǎng)站賬號等）謀利；出租、出售實名認證的對公賬戶、銀行卡、U盾、支付寶、財富通等支付賬戶謀利；出租、出售公司營業(yè)執(zhí)照、公章等謀利；這些人出租、出賣的微信號、賬號、執(zhí)照等被收購后，多用于網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

這些行為會讓你成為犯罪的“幫兇”，涉嫌構(gòu)成詐騙罪的共犯，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，隱瞞掩飾犯罪所得、犯罪收益罪，買賣國家機關(guān)公文證件罪等罪，會被判刑，被公安機關(guān)記入違法犯罪嫌疑人庫和個人征信平臺后，將影響考學(xué)、征兵、考公務(wù)員等具有特定職業(yè)要求的政審，進而影響個人前途。

警方再次提醒

管理好自己的手機卡、銀行卡

不要成為電詐犯罪的幫兇

來源：洪洞公安