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三輪“斷卡行動(dòng)”!全國(guó)抓了16萬(wàn)犯罪嫌疑人

文章作者:樂(lè)刷POS機(jī) 文章出處: 人氣:發(fā)表時(shí)間:2021-02-07 11:29


非法開(kāi)辦販賣電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)的重要根源。去年10月10日,國(guó)務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議決定在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展“斷卡”行動(dòng),宣布行動(dòng)不設(shè)時(shí)限,直到兩卡泛濫被用于犯罪的被動(dòng)局面徹底扭轉(zhuǎn)。


截至目前,各地各部門(mén)通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)打擊、集中收網(wǎng)、集群戰(zhàn)役、類案攻堅(jiān),對(duì)非法開(kāi)辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢(shì),共打掉涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙8600余個(gè),抓獲違法犯罪嫌疑人16萬(wàn)余名,公開(kāi)懲戒違法犯罪嫌疑人5.7萬(wàn)余名,累計(jì)治理行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)超1萬(wàn)個(gè),打擊整治工作取得階段性明顯成效。


其中,在國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室統(tǒng)一指揮下全國(guó)已經(jīng)開(kāi)展三輪集中收網(wǎng)行動(dòng)。


三輪“斷卡行動(dòng)”!全國(guó)抓了16萬(wàn)犯罪嫌疑人(圖1)


由圖可見(jiàn),集中收網(wǎng)行動(dòng)越來(lái)越密集,并沒(méi)有因?yàn)橐R近春節(jié)而絲毫有所放松,2021年小年還向卡頭卡販們送上最扎實(shí)的新春禮物。而且第二次與第三次都是按照專案打擊的形式組織的全國(guó)行動(dòng),這是“斷卡”行動(dòng)不斷深入的表現(xiàn)。


國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,各地各部門(mén)將持續(xù)深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng),堅(jiān)持“摧網(wǎng)絡(luò)、打團(tuán)伙、斷通道”的工作理念,一仗接著一仗打,持續(xù)組織集群戰(zhàn)役,堅(jiān)決斬?cái)喾欠ㄩ_(kāi)辦販運(yùn)“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條,鏟除滋生“兩卡”犯罪土壤,從源頭上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。


相關(guān)閱讀:什么是“斷卡”行動(dòng)!

▌“斷卡”行動(dòng)

為遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì),維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益,2020年10月10日,國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議召開(kāi)全國(guó)“斷卡”行動(dòng)部署會(huì)議,決定在全國(guó)范圍內(nèi)部署開(kāi)展以打擊、治理、懲戒開(kāi)辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)。

▌“斷卡”行動(dòng)斷的是什么卡?


“斷卡”行動(dòng)斷的是廣義上的電話卡和銀行卡。


廣義上的電話卡包括:三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商、虛擬運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等;

廣義上的銀行卡包括:個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等。

▌“斷卡”行動(dòng)的主要打擊對(duì)象


全面打擊2類團(tuán)伙:手機(jī)卡開(kāi)卡、帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙;銀行卡開(kāi)卡、帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙。


重點(diǎn)打擊3類人員:長(zhǎng)期專門(mén)從事手機(jī)卡、銀行卡收購(gòu)販賣人員;與東南亞和緬北詐騙團(tuán)伙等境外團(tuán)伙直接勾連人員;將手機(jī)卡、銀行卡郵寄至境外的物流公司和中轉(zhuǎn)站人員。

▌銀行卡開(kāi)販團(tuán)伙犯罪鏈條


開(kāi)卡團(tuán)伙
在各地商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或者通過(guò)信息化手段在線申請(qǐng)開(kāi)辦銀行卡的人員。

帶隊(duì)團(tuán)伙
在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購(gòu)銀行卡信息,與開(kāi)卡團(tuán)伙交易,支付費(fèi)用后收取銀行卡,交給收卡團(tuán)伙的人員。

收卡團(tuán)伙
發(fā)布信息招募(同城)帶隊(duì)團(tuán)伙的銀行卡后,送交販卡團(tuán)伙的人員。

販卡團(tuán)伙
發(fā)布信息尋找收卡團(tuán)伙,接收全國(guó)各地收卡團(tuán)伙的銀行卡,層層販賣賺取差價(jià)的人員。

▌買賣銀行卡的懲戒措施


買賣、出租、出借銀行賬戶(含銀行卡)是違法行為,要承擔(dān)法律責(zé)任,也將面臨嚴(yán)厲的懲戒措施。

懲戒對(duì)象:經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者,假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人。

懲戒措施:5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),并不得為其新開(kāi)立賬戶。懲戒期滿后,受懲戒的單位和個(gè)人辦理新開(kāi)立賬戶業(yè)務(wù)的,銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加大審核力度。人民銀行將上述單位和個(gè)人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)并向社會(huì)公布。

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