前言：利用收買、租借等方式獲得的銀行賬戶，為境外人員接收轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博資金并獲取傭金，犯罪團(tuán)伙日均進(jìn)行非法資金結(jié)算高達(dá)1000萬元，涉案金額近30億元人民幣。來賓警方歷經(jīng)5個(gè)多月的偵查，成功破獲“7.08”特大非法經(jīng)營(yíng)案，打掉9個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)，抓獲犯罪嫌疑人106人，目前已刑事拘留73人。

2月3日上午，來賓市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，就該起案件的偵破情況向媒體進(jìn)行通報(bào)。

男子大量收購(gòu)銀行卡，從中牽出非法經(jīng)營(yíng)大案

2020年7月，來賓市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通過公安大數(shù)據(jù)分析，獲取了一條涉及銀行卡犯罪的可疑線索：來賓籍男子楊某在當(dāng)?shù)?，通過寄遞行業(yè)，大量收購(gòu)銀行卡、微信支付寶二維碼。

楊某這一異常行為很快進(jìn)入警方視野，通過對(duì)楊某的追蹤調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)楊某只是一個(gè)跑分團(tuán)伙的成員，其背后還有幕后老板。經(jīng)進(jìn)一步深入調(diào)查，一個(gè)以韋某濤、楊某等來賓籍人為首的犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

據(jù)民警介紹，該團(tuán)伙利用“520”“大長(zhǎng)城”等非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)從事非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)，吸納來賓籍會(huì)員并組織會(huì)員為境外賭博網(wǎng)站收取、轉(zhuǎn)移賭資，形成了“賭資——平臺(tái)會(huì)員——跑分平臺(tái)——境外賭博網(wǎng)站”資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑，以賺取傭金獲利。

此外，還有上線團(tuán)伙成員蘇某（來賓籍人）、劉某華（廣東籍人）負(fù)責(zé)在菲律賓等東南亞國(guó)家與境外賭博網(wǎng)站進(jìn)行通道對(duì)接，指揮境內(nèi)跑分人員為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

經(jīng)初查，該案涉及犯罪團(tuán)伙5個(gè)，主要分布在山東、福建、河南、廣東和廣西柳州、來賓等地，犯罪團(tuán)伙日均進(jìn)行非法資金結(jié)算高達(dá)1000萬元，涉案金額近30億元人民幣。

出動(dòng)500警力，抓獲犯罪嫌疑人106人

同年7月8日，在自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)等部門的指導(dǎo)下，來賓市公安局對(duì)楊某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案進(jìn)行立案?jìng)刹椋ê?jiǎn)稱“7.08”專案），通過采取傳統(tǒng)偵查和大數(shù)據(jù)偵查相結(jié)合的模式，深入分析研判海量的人流、物流、信息流、資金流等基礎(chǔ)信息，查明了該犯罪團(tuán)伙組之間的組織架構(gòu)、分工、角色等。

同時(shí)，通過資金流向分析，排查出涉及山東、河南、福建、廣東、廣西等地下錢莊團(tuán)伙成員相關(guān)信息并進(jìn)行擴(kuò)線打擊。經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)5個(gè)多月的精心經(jīng)營(yíng)，2020年12月17日，在自治區(qū)公安廳協(xié)調(diào)支持下，來賓市公安局調(diào)集500多名警力，分成12個(gè)小組分赴山東、福建、河南、廣東、柳州等地，對(duì)“7?”特大非法經(jīng)營(yíng)專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，當(dāng)晚共搗毀犯罪窩點(diǎn)22處，抓獲犯罪嫌疑人102人，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案電腦63臺(tái)、手機(jī)236部、銀行卡713張、現(xiàn)金120多萬元人民幣。

經(jīng)審查，專案組循線深挖，1月14日，專案組再次趕赴福建省展開抓捕行動(dòng)，在泉州市晉江市出租屋內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人王某芳、楊某廣，繳獲涉案手機(jī)5部，銀行卡10張；在廈門市抓獲犯罪嫌疑人王某剛、吳某根夫婦2人，繳獲手機(jī)4部、銀行卡5張，現(xiàn)金480多萬元，車輛2輛。

截至目前，“7.08”專案組共先后搗毀犯罪窩點(diǎn)23處，抓獲犯罪嫌疑人106人，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案電腦73臺(tái)、手機(jī)274部、銀行卡1007張、現(xiàn)金600萬元人民幣、涉案汽車7輛以及U盾等作案工具一批；查封凍結(jié)涉案賬戶2300多個(gè)，凍結(jié)涉案資金1.1億元人民幣，打掉“520”“大長(zhǎng)城”等非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)9個(gè)。

聘請(qǐng)“車手”將錢提現(xiàn)洗白， “車手”從中獲取提成

經(jīng)審查，2020年以來，犯罪嫌疑人韋某濤、蘇某斌等人先后組織犯罪嫌疑人韋某新、譚某恩等人組成9個(gè)團(tuán)伙，并各自成立工作室，組織多名跑分人員組成“跑分”團(tuán)伙，在明知是網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，通過520、大長(zhǎng)城、久盈、恒信、深藍(lán)支付等“跑分”平臺(tái)，以及利用skype聊天軟件發(fā)送、接收銀行賬號(hào)、轉(zhuǎn)賬金額等相關(guān)轉(zhuǎn)賬信息，根據(jù)轉(zhuǎn)賬信息利用自己名下的或收買、租借等方式獲得的銀行賬戶，為境外人員犯罪嫌疑人蘇某（在逃）等人接收轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博資金并獲取傭金，涉案金額巨大。

據(jù)悉，“跑分”是利用自己的微信、支付寶收款碼及銀行卡替別人收款，從中賺取傭金，“跑分平臺(tái)”的目的，就是使非法資金來源“合法化”，以達(dá)到規(guī)避監(jiān)管、逃避打擊的目的。平臺(tái)一方面對(duì)接“資金接收、流轉(zhuǎn)”的需求方，另一方面組織跑分會(huì)員，根據(jù)需求，進(jìn)行收付款。參與者情節(jié)嚴(yán)重的，涉嫌洗錢犯罪。

據(jù)辦案民警介紹，“跑分”團(tuán)伙獲取的傭金比例一般為收付款的千分之3~6，“別看只有這點(diǎn)，按照日均非法資金結(jié)算1000萬元來算，一天的收入最高能有6萬元?！泵窬榻B，跑分團(tuán)伙人數(shù)一般在10人左右，采取三班倒的作息時(shí)間，不停為非法資金進(jìn)行洗白。

幕后老板還會(huì)聘請(qǐng)人員（俗稱“車手”）將“跑分”團(tuán)伙洗出來的資金進(jìn)行提現(xiàn)，然后按照暗號(hào)轉(zhuǎn)移到老板手中，而在此過程中，“車手”從中可以拿到每萬元100至150元的提成。

截止目前，該案已刑事拘留73人，韋某濤、魏某等31人因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪已被依法逮捕，謝某陽等6人因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪罪被依法逮捕，取保候?qū)?2人，案件仍在進(jìn)一步偵查中。