1月18日，辦案民警將正在店內(nèi)辦公經(jīng)理車某和上門領(lǐng)卡的“卡商”韓某一同抓獲。

引導群眾開卡并私下販賣

4名涉案人員被刑拘

經(jīng)核實，車某為完成開卡業(yè)績指標與“卡商”韓某勾結(jié)，將自己的開卡權(quán)限交予韓某，韓某使用其權(quán)限為前來辦手機卡的群眾辦卡時，以人臉識別失敗為由引導群眾反復開卡，韓某將重復開通得來的卡販賣給外省詐騙分子實施詐騙，共涉及全國各地31起電信詐騙案件，直接導致受害人被騙120余萬元。

辦案民警順藤摸瓜抓獲另外兩名“卡商”唐某杰、林某貴。經(jīng)查，2人均受到境外詐騙分子指使，誘導并發(fā)展身邊人員開辦各類銀行卡并綁定該卡的手機銀行，最后通過郵寄的方式將辦理的銀行卡、手機卡郵寄至境外。截至目前，共核實唐某杰、林某貴開辦的銀行卡、手機卡30余張，涉及刑事案件8起，涉案資金流水1100余萬元，4名涉案人員涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被警方依法刑事拘留。

龍華警方約談轄區(qū)126個電信網(wǎng)點

嚴打銀行卡、手機卡黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

鑒于此案的惡劣影響，以及對被害群眾帶來的巨大損失，2021年1月29日，?？谑泄簿铸埲A分局在九樓會議室，對龍華轄區(qū)126個電信部門網(wǎng)點進行約談。

會上，副局長王必飛對會議召開的背景、目的進行了簡要的敘述，而后，對分局反電詐專業(yè)隊民警對今年1月18日龍華區(qū)某通訊商行經(jīng)理車某的刑事處罰結(jié)果進行通告，并對在場的所有運營商代理進行普法教育與案件解答。

分局犯罪偵查大隊長蔡永進同志對當前全國以及本市區(qū)縣的電詐案件形勢進行了詳細的剖析，同時對全國“斷卡”行動的重要意義作出了系統(tǒng)的解釋。

王必飛對到場運營商代理開展警民合作的積極態(tài)度表示肯定，隨后對銀行卡、手機卡等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進程與犯罪手段進行了分析講解。

據(jù)介紹，犯罪分子冒用他人的手機卡實施通信詐騙犯罪，不僅降低了違法成本和作案風險，還增加了警方破案的難度。只有從源頭上杜絕手機卡的濫發(fā)濫用，規(guī)范市民辦理手機卡的實名制和用途，才能從根本上斬斷犯罪分子的作案鏈條，從而降低通信詐騙的發(fā)案率。

針對當前各運營商代理在開卡過程中存在的突出問題，王必飛要求各電信服務運營商應當全面提升責任意識，承擔社會責任；建立規(guī)范經(jīng)營自律機制；不斷改進工作，提高服務質(zhì)量。認真對照分析查找自身的問題和不足，及時改正。下一步不僅要加強對一線員工、銷售人員的防范電信詐騙業(yè)務培訓，積極開展預防電信詐騙宣傳工作，切實提高源頭防范能力。還應與龍華公安反詐中隊組建反詐矩陣聯(lián)絡群，建立及時的信息交流機制與宣傳聯(lián)動推廣，一同打造警企攜手防詐騙的良好格局。

?？诰缴钊胪七M“斷卡”行動

刑拘34人，懲戒1652人

?？诰缴钊胪七M“斷卡”行動及反電詐宣傳工作，重拳打擊整治非法開辦販賣電話卡銀行卡違法犯罪，多舉措確保“斷卡”行動高質(zhì)高效推進，力爭在“打”上出戰(zhàn)果，在“治”上出效果，不斷提升人民群眾安全感、滿意度?！皵嗫ā毙袆右詠?，?？诰焦残淌戮辛羯姘溉藛T34人，對認定1652名涉及出租、出售、出借、購買銀行卡的失信用戶，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務、不得為其新開立賬戶的懲戒措施。同時，納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，將違法違規(guī)行為記錄至個人征信。

為了進一步打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》等相關(guān)法律法規(guī)，買賣銀行對公賬戶、U盾、個人銀行卡、手機卡的行為涉嫌違法犯罪，?？诰綄绤柎驌舸祟愡`法犯罪行為，深挖幕后黑手，及時鏟除本地銀行卡、手機卡等黑灰產(chǎn)業(yè)。

警方提醒廣大市民群眾：

1、增強自我保護意識。提升個人信息保護意識，妥善保護好自己的身份證件、銀行卡、U盾及對公賬戶、手機卡，一旦丟失要立即掛失，對于廢棄不用的身份證件、銀行卡、U盾、手機卡，應及時辦理注銷業(yè)務，不隨意丟棄、買賣。

2、深化法律意識。不要貪圖小惠小利，不出租、出借、出售自己的身份證件、銀行卡、U盾及對公賬戶、手機卡，以免對自己的個人信用記錄造成影響，如果因自己的行為給他人造成嚴重經(jīng)濟損失，公安機關(guān)一旦查實，可能會承擔嚴重的法律后果。

3、加強社會責任感。發(fā)現(xiàn)買賣身份證件、銀行卡、U盾及對公賬戶、手機卡的行為應及時向公安機關(guān)舉報，共同維護公平誠信的良好社會秩序，舉報電話：110。

來源: 南海網(wǎng)海南新聞