數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，人民銀行長(zhǎng)沙中心支行指導(dǎo)銀行排查企業(yè)銀行賬戶149.3萬(wàn)戶、個(gè)人銀行賬戶2.87億戶，分別對(duì)3.05萬(wàn)戶企業(yè)和8.23萬(wàn)個(gè)人可疑賬戶分類采取管控措施。

全省就賬戶涉案處罰銀行7家、通報(bào)批評(píng)7家次、約談115家次，對(duì)8家銀行網(wǎng)點(diǎn)暫停新開(kāi)戶1個(gè)月；人民銀行長(zhǎng)沙中心支行指導(dǎo)和督促全省涉案賬戶開(kāi)戶銀行對(duì)430家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、765個(gè)個(gè)人實(shí)施扣分、降級(jí)、免職等內(nèi)部問(wèn)責(zé)舉措；對(duì)96名買賣賬戶人員實(shí)施了懲戒。

人民銀行長(zhǎng)沙中心支行累計(jì)向公安移送異常開(kāi)戶547起、涉嫌違法犯罪的賬戶線索9157條，對(duì)存在帶隊(duì)開(kāi)戶的柜面可疑人員及時(shí)報(bào)警，公安及時(shí)出警管控。協(xié)助管控相關(guān)嫌疑人932人，其中103人被刑拘；聯(lián)合公安對(duì)全省700多個(gè)涉案銀行賬戶較多的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行核查指導(dǎo)和全天巡防，整肅了重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)秩序。

另外，推動(dòng)全省8000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施“進(jìn)門明示、開(kāi)戶告知、離柜提醒”嵌入式警示教育；組織金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展線上線下宣教，覆蓋群眾2936萬(wàn)，在人民銀行長(zhǎng)沙中心支行微信公眾號(hào)推送反詐反賭案例，開(kāi)展有獎(jiǎng)問(wèn)答，累計(jì)點(diǎn)擊量超10萬(wàn)。

懲戒措施有哪些？

對(duì)出租、出售、出借銀行賬戶（卡）的單位、個(gè)人及相關(guān)組織者，實(shí)施5年內(nèi)不得新開(kāi)賬戶、暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶所有業(yè)務(wù)的懲戒措施。同時(shí)納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理，記錄至個(gè)人征信。

來(lái)源: 紅網(wǎng)