為推進(jìn)拒賭反賭、合法用匯宣傳教育常態(tài)化，進(jìn)一步加大教育警示力度，近日，國(guó)家外匯管理局公開(kāi)通報(bào)今年第四批非法買賣外匯用于跨境賭博案例。本次通報(bào)案例均為今年外匯局處罰的個(gè)人非法買賣涉賭外匯資金案件，違規(guī)金額均折合20萬(wàn)美元以上，最高罰款金額達(dá)72.6萬(wàn)元人民幣。

“打擊跨境賭博事關(guān)國(guó)家形象，事關(guān)金融安全，事關(guān)廣大人民根本利益，外匯局一直積極配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行推進(jìn)跨境賭博資金渠道治理?！蓖鈪R局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，本次通報(bào)的涉案?jìng)€(gè)人主要通過(guò)地下錢莊、非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡等方式完成資金非法匯兌，運(yùn)作手法隱蔽，不僅破壞公序良俗，還嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，是外匯局重點(diǎn)打擊對(duì)象。外匯局在對(duì)這些違法違規(guī)行為依法嚴(yán)厲查處的同時(shí)，協(xié)同人民銀行將其納入征信記錄，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注，加大懲戒力度。

從通報(bào)案例來(lái)看，葉某非法買賣外匯案涉及違規(guī)金額較大，接近100萬(wàn)美元。根據(jù)通報(bào)，2018年7月—2019年7月，葉某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金29次折合99.2萬(wàn)美元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款68.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

下一步如何繼續(xù)加大打擊力度？“在推進(jìn)貿(mào)易投資便利化、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保障企業(yè)個(gè)人合法合理用匯需求的同時(shí)，外匯局將配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行保持打擊治理跨境賭博資金鏈力度不減，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象?！蓖鈪R局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示。

一是加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門的協(xié)調(diào)配合，進(jìn)一步提高對(duì)地下錢莊案件的打擊能效，從嚴(yán)從重打擊通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移賭資等外匯違法違規(guī)行為。

二是深挖上游犯罪，通過(guò)地下錢莊案件查找賭博、走私、貪腐等重大違法犯罪活動(dòng)線索，進(jìn)一步鞏固和拓展打擊成效。

三是強(qiáng)化資金渠道監(jiān)管，做好金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管檢查，切實(shí)封堵涉賭資金跨境渠道。