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樂刷POS機：瘋狂洗錢40億！湖北警方摧毀一跨境網(wǎng)絡(luò)賭博支付結(jié)算犯罪團伙！

文章作者：樂刷POS機 文章出處： 人氣：發(fā)表時間：2021-01-23 09:57
利用黑客技術(shù)劫持話費充值訂單，“綁架”不知情的普通用戶成為洗錢幫兇……近日，孝感市公安局破解新型洗錢犯罪手法，成功打掉一特大跨境賭博、洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人17人，凍結(jié)涉“黑產(chǎn)”資金4000余萬元，查明涉案金額超40億元。
50余張營業(yè)執(zhí)照牽出跨境犯罪線索
2020年7月，孝感市公安局在查處一涉毒團伙時，發(fā)現(xiàn)該團伙成員均利用境外聊天工具溝通，同時手機里存儲著54張已辦好的公司營業(yè)執(zhí)照照片。警方推測該團伙有跨境犯罪的嫌疑。
9月，經(jīng)過前期細致工作，孝感市局成立工作專班，正式立案偵查。在湖北省公安廳的指導(dǎo)支持下，經(jīng)過網(wǎng)上循線溯源、線下地面?zhèn)刹?，孝感警方深挖出一條以劉某某等人為主，涉及四川、浙江、廣東、湖北、湖南等地多個犯罪團伙的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，專為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付結(jié)算幫助。相關(guān)犯罪團伙通過將話費充值與賭資充值“調(diào)包”的方式，從而洗白賭資，掩護賭博資金出海，并從中抽取高額傭金，牟取暴利。
瘋狂洗錢40億！湖北警方摧毀一跨境網(wǎng)絡(luò)賭博支付結(jié)算犯罪團伙！(圖3)
隨后，專班連續(xù)組織兩輪跨省收網(wǎng)行動，成功打掉包括充值洗錢平臺、四方支付代理、洗錢中介在內(nèi)的相關(guān)犯罪團伙，陸續(xù)抓獲17名犯罪嫌疑人。
黑客+內(nèi)鬼，話費變賭資，瘋狂洗錢40億
“這是一種以黑客技術(shù)破解為主、行業(yè)內(nèi)鬼幫助為輔的新型洗錢手法，在國內(nèi)尚無先例。”孝感市公安局網(wǎng)安支隊民警說。
據(jù)介紹，該犯罪團伙層級復(fù)雜、手段隱蔽、分工明確，既有負責(zé)接賭博訂單的第四方支付平臺、負責(zé)訂單匹配的話費充值平臺、負責(zé)代收驗證碼的接碼平臺，還有專門負責(zé)開發(fā)、維護的技術(shù)公司。此外，大量渠道商、代理商、卡商和話商參與其中，為犯罪鏈條各個環(huán)節(jié)提供服務(wù)。
為達到洗錢目的，該團伙通過黑客技術(shù)批量劫持話費充值訂單，使普通用戶在不知情的情況下成為洗錢幫兇，從中非法牟利。據(jù)悉，該團伙洗錢業(yè)務(wù)主要為賭博、黃播等違法犯罪活動提供資金結(jié)算，洗錢流水累計超過40億元。

瘋狂洗錢40億！湖北警方摧毀一跨境網(wǎng)絡(luò)賭博支付結(jié)算犯罪團伙！(圖4)

50萬人參賭，民警提醒跨境賭博皆為騙局
通過深挖該團伙黑產(chǎn)犯罪鏈條和非法交易網(wǎng)絡(luò)，孝感警方發(fā)現(xiàn)全國已有50余萬人注冊某境外賭博平臺賬戶，參與跨境賭博，影響極為惡劣。
民警提醒，境外賭博集團以高獎金、高勝率為噱頭，通過網(wǎng)站黑鏈接，微信、QQ群，短信等推廣方式招攬網(wǎng)民參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博。賭博網(wǎng)站后臺可人為操控，勝率可隨意修改，往往會讓新加入?yún)①€人員小贏一點錢，而后調(diào)整勝率使其一直輸，直到其投入大額資金時被全部套走。同時，即使參賭人員贏了錢，賭博網(wǎng)站也會設(shè)置金額、次數(shù)、在線時長等一系列高提現(xiàn)門檻，迫使參賭人員持續(xù)賭博，在不知不覺中輸光錢財，甚至賠上身家性命，落得人財兩空的悲慘下場。

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